حكامة

I. مجلس الإدارة

II. اللجنة الإستراتيجية

III. لجنة تدقيق الحسابات

IV. لجنة الأجور

V. اللجنة التنفيذية

الرسم البياني التنظيمي الخاص بنا

لتحميل الرسم البياني التنظيمي الخاص بنا اضغط هنا

هيئات الحكامة لدى تأمين الوفاء خمسة و هي:

I. مجلس الإدارة

وظيفته:

يملك مجلس الإدارة ( الذي حددت اختصاصاته في المادة 14 من النظام الأساسي ) سلطات واسعة من أجل اتخاذ جميع القرارات باسم الشركة و في جميع الظروف ،مما يمكن من تحقيق غرضها الاجتماعي وكذا من أجل العمل على الترخيص لكل فعل تدبيري أو تنظيمي، و ذلك، مع مراعاة السلطات الممنوحة للمساهمين من طرف القانون.

مهامه:

* الموافقة على التقارير السنوية و نصف السنوية،

* المصادقة على التوجهات الإستراتيجية،

* الموافقة على الميزانيات و ضبط تدبير الشركة،

كيفية عمله:

تنص المادة 13 من النظام الأساسي للشركة على أن:

* تدار الشركة من طرف مجلس إدارة مكون من ثلاثة إلى خمسة عشر عضوا من بين المساهمين

* تصل مدة تكليفهم إلى ست سنوات

* يمكن إعادة انتخاب أعضاء مجلس الإدارة بصفة دائمة

دورية اجتماعاته:

تجتمع هذه اللجنة أربع مرات في السنة.

تشكيلته:

السيد جان ـ ألبير أرفيس Jean-Albert ARVIS، عضو مجلس إدارة

السيد ميشال فيلات Michel VILLATTE، عضو مجلس إدارة

السيد حسن أورياغلي Hassan OURIAGLI ، عضو مجلس إدارة

السيد محمد الكتاني Mohamed EL KETTANI ، عضو مجلس إدارة

السيد بوبكر جاي Boubker JAI ، عضو مجلس إدارة

السيد عمر بونجوع Omar BOUNJOU ، عضو مجلس إدارة

السيد أحمد إسماعيل دويري Ahmed Ismail DOUIRI، عضو مجلس إدارة

الأمنيوم المغربي للتدبير (OGM) يمثله السيد محمد الكتاني Mohamed EL KETTANI

السيد عليالهراج Ali HARRAJ ، الرئيس المدير العام

 

II. اللجنة الإستراتيجية:

وظيفتها:

تصادق اللجنة الإستراتيجية على إستراتيجية الشركة، وعلى توجه سياسة توظيف الأموال والاستثمار و إقرار الميزانيات السنوية.

دورية اجتماعاتها:

تجتمع هذه اللجنة أربع مرات في السنة.

تشكيلتها:

السيد حسن أورياغلي Hassan OURIAGLI

السيد محمد الكتاني Mohamed EL KETTANI

السيد بوبكر جاي Boubker JAI

السيد  علي الهراج Ali HARRAJ

III. لجنة تدقيق الحسابات:

تقوم لجنة تدقيق الحسابات بمساندة مجلس الإدارة في عمله بالسهر على نزاهة عمليات المحاسبة و العمليات المالية للشركة و الإشراف على عمل مراقبي الحسابات. تتكفل هذه اللجنة أيضا بالمراقبة الداخلية و بتسيير الأخطار.

دورية اجتماعاتها:

تجتمع هذه اللجنة أربع مرات في السنة.

تشكيلتها:

السيد جان ـ ألبير أرفيس Jean-Albert ARVIS، الرئيس

السيد ميشال فيلات Michel VILLATTE

السيد بوبكر جاي Boubker JAI

السيد إسماعيل الفيلالي Ismail ELFILALI (المراقبة العامة للمجموعة ) (Contrôle Général Groupe)

IV. لجنة الأجور:

وظيفتها:

هذه اللجنة مكلفة بتحديد سياسة الأجور للشركة و تعيين رواتب المدراء.

دورية اجتماعاتها:

تجتمع هذه اللجنة مرتين في السنة.

تشكيلتها:

السيد محمد الكتاني Mohamed EL KETTANI

السيد جان ـ ألبير أرفيس Jean Albert ARVIS

V. اللجنة التنفيذية:

يتعلق الأمر بالهيئة المكلفة بالتدبير اليومي للشركة. تقوم هذه اللجنة بتنسيق و متابعة تفعيل التوجهات الإستراتيجية لمجلس الإدارة، توجيه النشاط و النتائج و تسيير الموارد البشرية للشركة.

دورية اجتماعاتها:

تجتمع هذه اللجنة مرة كل أسبوع.

تشكيلتها:

السيد علي الهراج Ali HARRAJ ، الرئيس المدير العام.

السيد عبد الرحيم الشافعي  Abderrahim CHAFAI، المدير العام

السيد سليمان الشهاب Slimane ECHCHIHAB ، نائب مدير عام تجاري خواص و مهنيين

السيد أمين بلحمر Amine BELAHMER ,مديرالرأسمال البشري

السيدة صفاء الغربي Safaa EL GHARBI ، نائب مدير عام نظام المعلوميات و التحول

السيد توفيق بنجلون Taoufik BENJELLOUN ، نائبة مدير عام المالية

السيدة فاطمة الزهراء الإدريسي الشرايبي Fatima Ezzahra EL IDRISSI CHRAIBI،مديرة تأمينات الخواص و المهنيين 

السيد زروال قدامى Koudama ZEROUAL ، مدير التسويق و التواصل 

السيدة أسماء الزكري Asmae ZEKRI ، مديرة المراقبة والتحقيق 

السيد مصطفى باشا Mostafa BACHA ، مدير الأكتوارية وإعادة التأمين